La UE inicia un ‘cruzada’ contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal

La UE inicia un ‘cruzada’ contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal

Creará un registro con los ‘dueños reales’ de las empresas
La UE inicia un ‘cruzada’ contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscalBancos, auditores, abogados o casinos deberán vigilar actuaciones clientes

La Unión Europea ha acordado una nueva directiva para luchar contra el blanqueo de dinero y la evasión fiscal “descarada”, con la creación de un registro de la propiedad efectiva de las empresas, que permitirá conocer quiénes son sus ‘dueños reales’.

Obligaciones países UE
Por primera vez, la nueva directiva europea obligará a los Estados miembros a mantener registros centrales con información sobre los ‘dueños reales’ de sociedades u otras entidades jurídicas, así como ‘trust’.
Objetivos
Entre los objetivos principales que se persiguen con la creación de estos registros destacan:
1-Aumentar la transparencia.
2-Dificultar la ocultación de acuerdos dudosos.
3-Combatir el blanqueo de dinero y la delincuencia tributaria.
¿Quién estará en el registro?
Los propietarios de las empresas, las entidades jurídicas, los trusts y las “personas expuestas políticamente”, como jefes de Estado, miembros del gobierno, jueces del Tribunal Supremo o miembros del Parlamento, así como sus familias, deberán estar en los registros centrales.
¿Quién tendrá acceso?
Cualquier persona u organización que pueda mostrar un “interés legítimo”, como un periodista de investigación u otros ciudadanos afectados, podrán acceder al nombre del dueño real, el mes y año de nacimiento, la nacionalidad, la residencia y detalles de la propiedad.
Transacciones sospechosas
La nueva directiva exige a diversos agentes como los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, que vigilen las transacciones sospechosas que observen en sus clientes