LO JUSTIFICAN COMO POLÍTICA HABITUAL DE EMPRESA
Citibank España traslada a Polonia su división de blanqueo de capitales
Agustín Marco
Citi está de rebajas en España. El banco estadounidense ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 200 empleados de su división comercial. Además de todo ello, ha decidido trasladar a Polonia la división de blanqueo de capitales, esto es, el equipo encargado de analizar las operaciones presuntamente ilegales.
Citi España, que en los dos últimos años ha venido formando a parte de la plantilla para incrementar el control de las transacciones sospechosas, ha confirmado la medida. La institución quería de esta manera evitar cualquier actividad ilícita después de que en Estados Unidos se hubieran publicado algunas informaciones según las cuales desde Madrid se articulaban parte de las movimientos off shore de clientes de altos patrimonios.
El banco dirigido en España por Joel Korneich –banca de consumo- e Ignacio Gutiérrez Orrantía –banca corporativa, la más importante- justifica la decisión porque “la concentración de ciertos servicios de soporte, back office o informática en hubs internacionales es una política habitual en Citi”. Una estrategia que tiene como objetivo “la búsqueda de sinergias, eficiencia y estandarización de buenas prácticas”.
Citi añade que el traslado del seguimiento de blanqueo de capitales de la operativa en España desde Madrid a Polonia tiene el visto del Banco de España porque el país de Europa del Este “ya venía realizando actividades de seguimiento de Anti Money Laundering (AML) para ciertas unidades del grupo en España, en concreto para banca mayorista, desde los años 2008-2009”.
Fuentes oficiales de Citi añaden que, “salvo ciertas excepciones, Polonia da servicio a todos los países de la región EMEA (Europe, Middle East & Africa)”. El grupo, que tuvo que ser rescatado de la quiebra por el Tesoro estadounidense, tiene tres centros regionales de seguimiento de blanqueo de capitales: Tampa (Estados Unidos), Polonia (EMEA) y Kuala Lumpur (APAC).
Manchas por supuestas actividades ilícitas
Una estructura que no ha evitado que el nombre del que fue el mayor banco del mundo por activos se haya visto manchado por supuestas actividades ilícitas. En 2002, Argentina denunció que desde Citi se habían evadido millones de pesos locales, lo que motivó el traslado del responsable del país a otro destino en Latinoamérica. Más recientemente, la periodista Lucy Komisar publicó en medios americanos documentos que presuntamente demostraban que banqueros de España ayudaban a trasladar el dinero de clientes de banca privada a paraísos fiscales.
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