Le acusan de sustraer 1,6 millones cuando dirigía un banco en Navalmoral
El día 22 será juzgado en la Audiencia de
Cáceres, en donde el fiscal tiene previsto solicitar que le condenen a ocho años
El fiscal lo tiene claro: Miguel Ángel S. M. montó varios
entramados, siendo director de una sucursal bancaria de Navalmoral de la Mata,
para lograr poco a poco nada más y nada menos que 1.650.627 euros. Para ello
contó con la ayuda de Jaime B. T. y José F. M.
El próximo 22 de marzo está previsto que se sienten en el banquillo
de acusados el exdirector de la sucursal bancaria y Jaime B. T. El tercer
acusado falleció cuando se estaba instruyendo este procedimiento por estafa,
falsificación de documento mercantil y apropiación indebida.
La supuesta estafa ocurrió en la sucursal en Navalmoral de la Mata
de Banco Simeón (hoy Banco Caixa Geral). En esta entidad financiera trabajaba
Miguel Ángel desde 1980.
Según la acusación pública, en agosto del 2001 a Miguel Ángel se le
ocurrió abrir siete cuentas bancarias para conseguir financiación para tres
empresas de las que él era socio y administrador: Embutidos Artesanos de la Vera
S. L., Santos 999 S. L. y Club Gourmet Salamanca S. L. Las siete cuentas
bancarias las abrió en su propia oficina a nombre de seis empleados y una amiga.
Desconocían que tenían estas cuentas abiertas. Escogió a estas siete personas
porque tenía acceso a copias de sus documentos de identidad. Cubrió todos los
datos personales en las fichas y las firmó simulando la rúbrica de los seis
empleados y la amiga.
El fiscal asegura que él manejaba las cuentas, firmando pagarés,
cheques, letras y recibos en nombre de las personas que figuraban en esas
cuentas. Hacía líneas de descuento de papel comercial. De esta forma lograba una
financiación gratuita de sus empresas sin necesidad de avales.
Se calcula que hasta febrero de 2004 obtuvo fraudulentamente del
banco 6.535.287 euros. A finales del 2003 sus empresas entraron en crisis,
empezaron a acumular pérdidas y entonces él ideó otra forma de conseguir
dinero.
El segundo plan, según la Fiscalía de Cáceres, comenzó en enero de
2004 teniendo como ayudantes a Jaime B. T. y José F. M., que actuaron como
representantes de empresas ficticias con el nombre: Leyten Zafiro S. L. e
Iniciativas Técnicas Reunidas S. L. Para lograr dinero del banco inventaron,
entre otras empresas: Kavesa S. L., Ricardo Casla S. L., Loalje Construcciones y
Obras S. L., Promociones Balmes Garriga S. L. y Bio Genetic Laboratory S. A.
Entre los engaños que hacían estaba el obtener, a través de descuentos
fradudulentos, créditos con vencimiento a corto plazo (30, 60 y 90 días), que
eran cancelados con nuevas operaciones igualmente fraudulentas a igual plazo y
mayor importe. El fiscal indica que hubo días con 22 ingresos de 3.000 euros por
caja.
La estafa terminó en junio de 2004 cuando el entonces Banco Simeón
(hoy Caixa Geral) planteó trasladar al director. Él se despidió voluntariamente
y el nuevo equipo descubrió los riesgos pendientes y los sucesivos
impagos.
El fiscal pide que los dos acusados devuelvan 1.650.627 euros al
banco. Para el exdirector solicita 8 años de cárcel y pagar una multa de 36.000
euros; y para su ayudante, Jaime B. T., 6 años de prisión y 4.320 euros de
multa.
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