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La Guardia Civil, en la denominada operación NUR BLANCA,
desarrollada en Málaga, Cádiz, Alicante, Huelva, Madrid, Murcia y Portugal,
ha desarticulado una organización dedicada al banqueo de capitales de redes
criminales utilizando el método de la "Hawala". Se trata de un
sistema de transferencia de fondos, extendido en países árabes, que
facilita la fuga de dinero, el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo. La operación se ha saldado con la detención de 18 integrantes
de la organización y la imputación de otras 6 personas, así como la
intervención de bienes valorados en más de 7 millones de euros.
Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil ha detectado
movimientos de dinero por pagos de droga a organizaciones dedicadas al narcotráfico,
detectándose que en el periodo de la investigación, la red habría
blanqueado más de 2.000.000 euros.
Con esta operación se da por desmantelado uno de los grupos más activos
asentados en la zona de la Costa del Sol dedi... (más)
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